Styrelsemöte 2016-07-24

2016-07-24, Sekreterare: Dwarf88

1) Mötets öppnande
Mötet öppnas.

2) Röstlängd och mötets behörighet
Mötet anses behörigt. Deltagare är Stefan, Hoogard, Discus, Oliver och Robin (som anländer under punkt 7).

3) Mötesfunktionärer
Robin medelar att han kommer sent, Discus väljs till ordförande fram till Robin dyker upp. Stefan är sekreterare. Hoogard justerare.

4) Föregående mötesprotokoll och missade protokoll
http://www.svenskamagic.com/club/protokoll.php?ID=1&protokoll=187

Missade mötesprotokoll:
IRL-mötet (är skrivet men ska justeras)
2015-10-11

5) Per Capsulam
Inget.

6) Medlemskontrollen
Medlemskontrollen ser bra ut.

Discus berättar att det nu för tiden kommer ett felmedelande som säger att tjänsten ska upphöra (API-anropet "check_member" kommar att sluta fungera och ersättas med "validate_members" 2016-10-31), detta är bara att ignorera.

7) Verksamhetsberättelse 2015/16
Vi går igenom Verksamhetsberättelsen och kommer med ett par synpunkter. Färdig verksamhetsberättelse kommer presenteras under årsmötet.

8) Ekonomisk rapport 2015/16
Hoogard raporterar att den ekonomiska rapporten är under konstruktion.

9) Revisionsberättelse 2015/16
Discus har pratat med förbundets revisor ang. revisionsberättelse rapporten kommer att skrivas när vi skickat in den ekonomiska rapporten.

10) Verksamhetsplan 2016/17
Vi diskuterar att återvinna verksamhetsplanen från 2015/2017. Robin anser att verksamhetsplanen bör ha mer konkreta punkter än tidigare och erbjuder sig att göra en uppdaterad variant för årsmötet som han kommer presentera fr övriga styrelsen via forumet.

11) Budget och medlemsavgift 2016/17
Styrelsen rekommenderar samma budget och medlemsavgift som förslag till årsmötet.

12) Nyhetsbrev
Nyhetsbrevet har blivit försenat då vi saknar svar till en intervjuartikel, Stefan kommer publicera nyhetsbrevet innan årsmötet oavsett om materialet kommer in eller inte då det innehåller information om årsmötet.

13) Övriga Frågor
Stefan föreslår att en påminnelse till årsmötet bör skickas ut via mail. Discus skickar ut en ny inbjudan via Vote-it. Vi bestämmer oss för att en påminnelse också bör gå ut via forumet dagen innan mötet börjar.

Stefan föreslår ett välkomstdokument till nya styrelsemedlemmar som beskriver vilka ansvar styrelsemedlemmar har, bra att veta saker m.m. Styrelsen anser att detta är bra och Robin och Stefan tar på sig att sätta ihop detta, dom kommer att bolla dokumentet med övriga styrelsemedlemmar.

Robin föreslår att Styrelsemedlemarna gör en personlig utvärdering av året som varit och deras prestation, han kommer lägga upp ett formulär för detta på forumet inom kort.

14) Uppdatering av To-Do Listan
Hoogard ska skriva klart den ekonomiska berättelse.

Robin ska uppdatera verksamhetsplanen.

Stefan ska publicera nyhetsbrevet.

Discus kommer skicka ut en ny inbjudan via VoteIt.

Stefan och Robin kommer författa ett dokument för nya styrelsemedlemmar, dom kommer bolla texter med Hoogard och Oliver.

Robin ska lägga upp ett formulär för utvärdering av året (och alla styrelsemedlemmar ska fylla i detta).

15) Nästa Möte
Nästa möte kommer vara årsmötet som börjar 1 augusti.

16) Mötets Avslutande
Mötet avslutas