Styrelsemöte 2012-12-20

2012-12-20, Sekreterare: Jokemon

Dagordning
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas 20 december, klockan 19.10

2. Fastställande av röstläng och mötets behörighet
discus, hoogard, scwesterN, jokemon, sparcaster. Sparkcaster

3. Val av Mötesfunktionärer:
Ordförande: discus, Sekreterare: jokemon, Justerare: hoogard, scwestern

4. Per Capsulam
Det verkar inte som att vi fattat några beslut sedan det senaste mötet som behöver verifieras.
Det har varit möte i senior för att få ett konto, jippi!

5. Ekonomi
Discus har skickat in en ansökan om Organisationsnummer För SvM Senior, då det verkar som att Scale inte genomfört det. Eller snarare, Discus har återskapat protokollet för grundandet av föreningen och även skrivit ut protokollet för årsmötet och skickat dessa till pelle för hans underskrift av årsmötesprotokollet. Sedan har pelle fått allting förberett för att posta till Skatteverket. Så fort organisationsnumret har kommit fram, så kommer Discus att skicka in en ansökan om bankkonto.

Ansökan är nu inskickad till skatteverket!!!
Junior behöver ett Org. Nummer, behöver lösas i Januari senast.
Hoogard kommer fixa med bidrag under Januari.
Pengafrågan mellan Junior, Senior och HB kommer lösas i Januari mellan Discus, Hoogard och HB.

Discus ska på semester, tillbaka 20 Januari. Kommer gå att nå på Svenska Magic.


Ingen redovisning för BSK är genomförd men Hoogard fixar över julen.

Vi behöver titta på kostnader för medlemsutskick och ha ett samtal med HB om det, då priserna på boosters sjunker och därmed bör vi kunna få lite lägre priser. Sedan ska vi kanske fundera på om vi ska lösa det här med boosters opå ett annat sätt (ex hämta på fysiska platser)

6. Sverok Riksmöte
Sveroks Riksmöte var under helgen 1-2 december och nu väntar vi med spänning på vad som hände där och vilka beslut som fattades som påverkar oss.

* minskning från 20 milj till 14 milj i ekonomsikt bidrag
* Styrelsen motion är att förbund ska kunna bli medlemmar i Sverok och är under utredning.
* Sverok heter numera enbart Sverok.

pelle ska prata med Johan Groth (förbundssekreterare i Sverok) om att ha ett möte där vi delar med oss av våra erfarenheter dels rörande samarbete med bolag och dels rörande vår lösning av 60/40-regeln

7. Baltic Sea Cruise
Brevet till Wizards är ivägskickat. Har vi fått någon respons?

Crowd founding är ett sätt att finansiera resan, genom att plocka in anmälningar i förväg på detta sätt. Sverok håller på att ta fram en sådan portal.

Repsons från Wizards har kommit. Kan inte få någon större hjälp från Wizards. De nämnde inget om reklam (där får vi banka på dem så de hjälper oss där).
Vårt huvudsyfte är att flytta över evenemanget på DL och vi hjälper dem med det hela.
Johanna kan hjälpa oss med en undersökning på den Finska communityn. Skicka en undersökning på engelska.

”Det har inget att göra med om de kan något språk, bara de är snygga!” -Discus.

Sparky snackar med Eskil och önskar Eskil leder och vi följer. Vi hjälper gärna till att göra allt med DL tar över stafettpinnen. Lendningsverksamheten mår bäst av ligga hos Eskil och DL.

8. Kontroll av medlemskap
Discus har gått igenom samtliga ansökningar om medlemskap (2 december) och nu väntar en väldig massa blå markeringar på att bli godkända (35 junior, 20 Senior). Då datumen på dem börjar i september och går ända fram tills idag, så är det verkligen inte acceptabelt. Självklart så utgår jag från att de som är från september inte har betalat, men då borde deras ansökningar skickats tillbaka.

Automatisering av medlemskontrollerna är ett önskemål som vi behöver prata med Beakid om. Detta är något vi troligen är beredda att lägga lite pengar på om det gör att vi kan få det genomfört.

Hoogard ska kika på de blåa i mellandagarna.
Discus har kört hårt och Jokemon har kommit igång också.
Större krav på oss andra att köra medlemskontroller i Januari då vår arbetshäst Discus ska på semester.

9. Mötesprotokoll
Discus upptäckte när han skulle skicka in ansökan om organisationsnummer att det fattades årsmötesprotokoll för Senior. En snabb koll senare och det visade sig att det fattas en väldig massa mötesprotokoll. Alla möten ska publiceras för att våra medlemmar ska se vad vi gör och då behöver de publiceras. Våra sekreterare/justerare får se till att allt publiceras snarast.

Jag får lov att passa på att påminna att vi har policyn att Sekrereteraren fixar protokollet så fort som möjligt och sedan ska det justeras och när justerarna är nöjda publicerar de protokollet under \"protokoll\". Jag misstänker att det är den sista biten som spruckit.

Niklas och Joakim ska gå igenom alla protokoll och se till att alla ligger uppe på SvM. Lägg upp dem på Förbundssidan.

10. Arbetsgrupper
Hur går det för arbetsgrupperna? Vi har tre arbetsgrupper och dessa är Webcasting, Nya spelare och SvM-awards.

Det som känns viktigt är att webcasting gruppen börjar sitt arbete med Gothcon 2013 och om vi ska få en utdelning till SvM-Awards till nästa säsong, så behöver gruppen komma igång.

Hoogard fixar under Karl-Bertil Johnsson. Pelle under Ivanhoe.
I år måste han välja Rebecka!!!! - Discus

11. Utlottning och utskick av årsmötesprylar
Alla ska nu ha fått sina vinster utskickade (både Senior och Juniors utlottningar). Vi i styrelsen kan bara beklaga att det tagit så lång tid och hoppas att alla vinnare är glada ändå för att de nu fått sina vinster.

Den är avklarad! Det som återstår är den ekonomiska frågan. Kommer lösas efter 20 Januari.

12. Flyern och promostuff
Det kan vara dags att göra finishen på den och se till att den finns tillgänglig till våra framtida event.

ScwesterN fixar efter Julen. Den icke-pixliga versionen.

13. Ligan
Jordö har inte betalat ut några krediter till någon för Ligan. Niklas har kontaktat Jordö tre gånger om utbetalningar men detta har inte skett. Nu har pelle istället fått i uppdrag att ringa Jordö om detta.

Fixat!

14. Övriga frågor

14.1 Vi håller på att planera konvent i Växjö. Lite info från Jokemon!

Vi börjar planera konvent som vi siktar på att ha i mitten på Sommaren.

14.2 Beakid går över till 50% SvM
Björn ska börja arbeta med SvM på halvtid. Vilket låter fantastiskt.

15. Uppdatering av To-Do Listan
Ingen redovisning av BSK är genomförd men Hoogard fixar över julen.
Discus skickar in ansökan om konto när konto kommer (Kommer skaffa bankkonto nästa torsdag)
Automatisering av medlemskontrollerna är något Hoogard ska prata med Bea om (när Bea får halvtid).
pelle ska prata med Johan Groth efter jul och Jordö redan nyss.
Sparky skickar ut Dagordning till våra medlemmar.

16. Nästa möte
Det får vi lov att begrunda men lämpligen bör det ske efter nyår någon gång.
10/1 2013 18.30 är nästa möta, utan Discus.

17. Mötets Avslutande
En favoritpunkt för vissa. Ett nödvändigt ont för andra men till slut kommer den, punkten som avslutar mötet!
Avslutades 19.59