Styrelsemöte 2018-01-21
2018-01-18, Sekreterare: C
Dagordning
1) Mötets öppnande
Mötet förklarades öppet.
2) Röstlängd och mötets behörighet
Närvarande var Caroline, Oliver, Jonatan, Daniel och Rikard
3) Mötesfunktionärer
Rikard utses till ordförande, Caroline utses till sekreterare och Daniel utses till justerare.
4) Föregående mötesprotokoll och missade protokoll
Föregående mötes protokoll ligger uppe, Caroline justerar det så fort som möjligt.
5) Bortfall
Ulrik har valt att gå ur styrelsen på grund av personliga skäl. Ulrik är välkommen tillbaka om/när han önskar.
6) Per Capsulam
Inga beslut fattade.
7) Ekonomi
Junior tappar antal medlemmar medan Senior ökar i antal medlemmar.
8) Medlemskontrollen
Juniors kontroller är klara och kontroller flyter på bra överlag. Kontrollfunktionen fungerar fortfarande inte, vi gör fortsatt manuell kontroll.
9) Närcon Vinter
Allt under kontroll.
10) Vintage SM på Gothcon
Daniel har haft en dialog med Timecode och de är överens om upplägget. Det återstår att Daniel ska godkänna upplägget. Vi vill ha coverage och mötet ger Oliver i uppdrag att se över och återkoppla till Daniel. Daniel har budgeterat 5 000 SEK.
11) Lincon, Modern-SM, och BuM
SM-gruppen ska sammankallas för möte. Nyhetsbrev med info måste ut. Vi vill ha coverage och mötet ger Oliver i uppdrag att se över detta.
12) Promotion
Jonatan har fått ett prisförslag, 6 000 SEK. Vi kan få se skissar utan att tacka ja eller nej. Mötet beslutar att ge Jonatan i uppdrag att införskaffa dessa skissar och delge övriga styrelsemedlemmar för påseende och beslut fattas efter det. Priset kan vara något förhandlingsbart.
Daniel har varit i kontakt med Stefan angående banner- Stefan ska göra en ny logga som ska användas på den nya bannern. Daniel har även pratat med Stefan angående baksida på tokens.
13) Avdelningar
Avdelningarna har inte skött sin uppgift och styrelsen har inte påmint tillräckligt. Därför kan vi inte få pengar för alla avdelningar. Rikard tycker inte att detta ska drabba avdelningarna utan att vi ska ge dem pengar ändå. I framtiden bör styrelsen vara bättre på att påminna men även hårdare på att avdelningarna ska sköta sina uppgifter i tid.
Eskilstunaavdelningen är skapad.
14) Arbetsgrupper
Coverage – Oliver ansvarar
SvM-awards – ej klart
Hemsida, Email. – Oliver och Rikard tar en diskussion om det
Discord – Oliver och Jonatan ansvarar
Sociala Medier (behövs) – Efter möte med HB kan det konstateras att det är ok för oss att rapportera via deras FB-sida.
Nyhetsbrev – Daniel och Rikard skriver texten till nyhetsbrevet och Stefan och Robin ser till att der går ut. Brevet ska ut i januari.
15) Underrepresenterade grupper
Ulrik har hoppat av. Caroline formulerar text/frågor att skicka ut till utvalda FB-grupper.
16) Möte med HB
Rikard och Daniel rapporterar från mötet.
17) Medlemsundersökning
Utkast finns upplagda på forumet. Alla får i uppdrag att kolla utkastet och komma med synpunkter till nästa möte- SvenskaMagic är ett ord påpekar Daniel.
18) To-do-list-alternativ
Caroline och Oliver ser över alternativ, exempelvis Google keep, Wunderlist, Todoist, Evernote, Remember the milk.
19) Schemaläggning av möten för vårterminen
Följande möten inplaneras
2018-02-11 18.00
2018-03-04 18.00
2018-03-25 18.00
2018-04-12 19.00
2018-05-06 18.00
2018-05-27 18.00
2018-06-17 18.00 Sista mötet innan sommaren
Caroline lägger upp separat tråd för datumen.
20) Övriga Frågor
Vi ska försöka få till ett IRL-möte, vilket kan ske tidigast i mars. Alla får i uppgift att fundera på när det passar för dem till nästa möte.
21) Uppdatering av To-Do Listan
Caroline uppdaterar från förra och detta möte.
22) Nästa Möte
Nästa möte är 2018-02-11 18.00
23) Mötets Avslutande
Mötet avslutas.
|